Что делать, если купленная фирма ранее занималась обналичиванием средств?

Question

Добрый вечер, уважаемые коллеги!Подскажите, пожалуйста, как быть вот в такой ситуации: купили готовую фирму, поставили своего директора, открыли счет в банке и начали работать. Но в последствии выяснялось, что до этого фирма была обнальной и сдавала нулевые отчеты, через ее счета проходили суммы не денег и они не отчитывались за них. Можно ли на этой фирме нам работать дальше, спокойно сдавать отчеты или лучше ее закрыть  и открыть новую?

User 1 · Answer

Здравствуйте.Слишком сложно сказать. Но вы попали...Закрытие возможно только со сменой региона, в новом подавать как положено, но проверив в ПФР. +юр адрес под это дело недешёвый. В старом точно завалитесь. И по пути первого этапа проверяйте наличие отчётов в ПФР.По опыту защиты от корпоративной атаки - что-то можно доказать только через ясную и объективную неспособность продавца действовать. "дисквалификацию" на 3 года точно получите через несколько лет (она не касается имеющихся, только новых). Правда есть более больное последствие- при принудительной ликвидации сторона меняется, но в вашем случае вряд ли.Продолжать опасно из-за опасности доначислений, а также попытки вывода активов опасны.

User 2 · Answer

Можно ли на этой фирме нам работать дальшеДобрый день!На мой взгляд, это крайне нежелательно. Почитайте  рисках, которые связаны с "покупкой" фирм мы подробно писали здесь: Новая фирма: создать или «купить»?Как фирма, не имея доверенности, могла сдать отчетность в ИФНС за ООО?

Что делать, если купленная фирма ранее занималась обналичиванием средств?

Comments